Эрүүгийн цагдаагийн албаны ЭЗГХТГ-т шалгагдаж байсан Тээвэр хөгжлийн банкинд холбогдох хэрэг бүртгэлтийн хэргийг 2020 оны 4 дүгээр сард Нийслэлийн прокурорын газраас хаасан талаар бид өмнө нь мэдээлсэн.
Энэ хэрэг нь Британийн Виржинийн аралд бүртгэлтэй “Миллион вижн групп лимитед” компани болоод “Алтайн хүдэр” компани, түүний удирдлагуудтай холбоотой ажээ.
“Алтайн хүдэр”-ийн олборлолт хийдэг Таян нуурын ордын төмрийн хүдэр Хятад руу экспортлогддог. Харин мөнгө нь оффшорт гарч, буцаад Тээвэр хөгжлийн банкаар дамжиж Р.Базар нарын хамаарал бүхий хүмүүс рүү орж ирдэг байж болзошгүй гэх мэдээлэл бий.
Тэгвэл тэрхүү нь Британийн Виржинийн аралд бүртгэлтэй “Миллион вижн групп лимитед” компанийг хэн байгуулж, хэн эзэмшдэг вэ гэдэг анхаарал татаж байгаа юм.
Судалбал, “Миллион вижн групп лимитед” компанийг 2011 оны 3 сарын 9-нөөс 2011 лны 9 сарын 23 хүртэл Р.Жавхланбазар 100 хувь, В.Бат-Эрдэнэ 2011 оны 11 сарын 11-нээс 2012 оны 2 сарын 9-ний хооронд 100 хувь,
Кэйман аралд бүртгэлтэй “Mongolian Resources Corporation” компани 2012 оны 2 сарын 20-ноос 2014 оны 10 сарын 20 хүртэл 100 хувь /энэ компани “Алтайн хүдэр” ХХК-ийн хувийг эзэмшдэг/,
АНУ-ын иргэн Craig Bernard Wangberg 2011 оны 9 сарын 23-наас 2011 оны 11 сарын 11, 2014 оны 10 сарын 20-ноос одоог хүртэл 100 хувь /Түүний эхнэр Р.Цэцэгбазар/ эзэмшиж байна.
С.Сүлд
Сэтгэгдэл (1)