Гадаадын хөрөнгө оруулалтай "Саусгоби сэндс" 2007-2011 онуудад онц их хэмжээний татвар төлөхөөс зайлхийсэн учир хэрэгт татан шалгаж эхэлжээ. Тус компанийн гүйцэтгэх захирал асан АНУ-ийн иргэн Жастин Кабла, санхүүгийн ерөнхий менежер асан флиппин улсын иргэн Кристобол Давид мөн Халидан, Тажикан зэрэг иргэдэд холбогдох хэргийг татвараас зайлхийсэн гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгалтын ажиллагааг хийж байна.